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凯盛融英涉嫌危害国家安全被查，接受境外公司汇款高达7000多万美元

2023-05-09 13:22:28 来源：凤凰网

近期，国家安全机关会同相关部门对国内咨询行业龙头企业凯盛融英信息科技股份有限公司（以下简称“凯盛融英”）进行公开执法。

(相关资料图)

据央视新闻消息，日前，国家安全机关会同相关部门对咨询企业凯盛融英信息科技（上海）股份有限公司苏州分公司开展联合执法行动。经执法调查，企业因涉嫌危害国家安全，已被国家安全机关进行依法依规处理。

据上海市国家安全局干警介绍，凯盛融英信息科技有限公司拥有1000多家客户，遍布境内境外。凯盛融英有着庞大的专家数据库，库里的专家数超过30万人。实际工作中，公司的工作人员会专门围绕境内政策研究、国防军工、金融货币、高新科技、能源资源、医药卫生等重点领域、重要行业物色挑选有影响力的专家。

“凯盛融英公司与每名受访专家均会提前签署含有‘免责条款’的业务合同，要求专家自己履行保密责任，自己承担法律后果。相关专家被咨询公司开出的丰厚报酬所吸引，并认为对方是家守法合规、管理规范的企业，进而放松了警惕，在涉外咨询中泄露内部敏感内容甚至国家秘密和情报，走上了违法犯罪道路。”

经国家保密部门鉴定，雷某某共向对方提供三项机密级国家秘密和三条秘密级国家秘密。据国家安全机关调查掌握，凯盛融英公司大量接受境外公司对我敏感行业的咨询项目，其中一些企业与外国政府、军方、情报机关关系密切。仅2017年到2020年，凯盛融英就接受上百家境外公司汇款2000多次，金额高达7000多万美元。近期，国家安全机关已经对涉事企业依法依规进行处理，对其中涉嫌违法犯罪的人员，将一查到底，追查其法律责任。

资料显示，凯盛融英成立于2008年，是一家行业专家投资咨询服务商，主要为金融机构、咨询公司等提供专家知识共享服务，公司总部位于上海，在北京、苏州、深圳、香港及纽约市设立分支机构。根据弗若斯特沙利文，按收入计，2020年凯盛融英是中国最大的行业专家知识信息服务供应商，市场份额约为33%。

其中，2018年至2020年以及2021年前三季度，专家访谈业务收入占公司总营收比重分别为89.9%、87.7%、88.6%和88.4%，总体占比稳定且处于高位。

值得一提的是，凯盛融英目前拥有39.5万位专家组成的矩阵网络，公司专家访谈服务则由该网络内的专家完成，报告期内，公司专家向客户提供服务分别约达到9.5万小时、12万小时、15万小时和13.4万小时。

据招股书显示，在报告期内，凯盛融英的单个客户平均花费分别约50.8万元、47.2万元、52万元和48万元，虽有波动但整体维持在50万元左右。

报告期内，凯盛融英分别实现营业收入3.85亿元、4.61亿元、6.43亿元和6.76亿元，同时净利润分别为8451.1万元、9268.9万元、1.67亿元和2亿元。

2020年4月，凯盛融英与中金公司签署上市辅导协议，并且凯盛融英分别在2020年6月、2021年2月先后完成两期上市辅导。不过，辅导期间，凯盛融英曾多次发生股权变更。2021年8月初，中国证监会国际部就对凯盛融英拟赴港上市出具了反馈意见，其中就包括补充说明历次增资和转让的价格以及定价依据、合规性以及是否履行了必要的程序等。

继2021年8月11日递交的招股书失效后，2022年2月21日凯盛融英曾再次向港交所递表，而在此之前，公司还曾计划过进行A股上市，可见对于资本市场上市态度的迫切。

据天眼查APP显示，自成立以来，凯盛融英进行了4轮增资和股权转让。其中，2016年11月，凯盛融英获得来自隶属于天风天睿旗下的天融鼎信等公司4亿元战略投资；2018年4月，粤民投累计耗资约2.81亿元成为了凯盛融英的股东，其中，天融鼎恒、天融鼎宸分别向粤民投转让7.85%和4.74%的股权。

目前，凯盛融英联合创始人、董事长徐如杰是最大股东，直接持股29.4%，同时通过控制上海岳峙持股3.81%，合计共控制公司33.21%的股份。此外，陈荣生持股1.38%，其与徐如杰为一致行动协议的订约方，合计持股34.59%，为公司控股股东。（蓝鲸上市公司王晓楠）

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