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天天快消息！FTX创始人面临4项新刑事指控，包括欺诈银行、无证汇款等

2023-02-24 10:18:00 来源：凤凰网

(资料图片)

曾经的头部加密货币交易所FTX创始人面临四项新的刑事指控。

美国联邦检察官提交的替代起诉书(Superseding Indictment)

据美国联邦检察官当地时间2月23日提交的一份替代起诉书(Superseding Indictment)，已进入破产程序的加密货币交易所FTX的创始人、前首席执行官(CEO)萨姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)目前共面临12项刑事指控。检察官较去年12月对班克曼-弗里德提出的的8项刑事指控进行了细化、增添并修改。新增及修改后的指控有欺诈银行共谋罪、经营无证汇款业务共谋罪，以及提供非法政治捐献和欺骗联邦选举委员会共谋罪等。

值得注意的是，替代起诉书透露了FTX提供非法政治竞选捐款的更多细节。检察官指控班克曼-弗里德与两名未公布姓名的FTX前高管，利用价值数千万美元的FTX客户资金向联邦政治竞选活动提供300多笔非法捐款。检察官称，FTX创始人班克曼-弗里德利用这两名公司前高管和他人充当“幽灵捐款人”(straw donor)，以他人名义捐款，希望借此提高公司形象并影响美国政界人士通过有利于该公司的法律。然而，美国联邦选举法禁止个人通过伪装或隐瞒资金来源为政治竞选捐款。

检察官指出，班克曼-弗里德为了掩盖FTX与加密对冲基金Alameda Research之间的关联交易与真实关系，还成立了一家新的美国实体公司North Dimension，该公司实际上没有任何员工和业务运营。公司成立后，班克曼-弗里德伙同他人欺骗银行为该公司开设了一个银行账户，谎称该银行账户将用于该公司的交易和做市，但事实上该银行账户主要用于接收和传输FTX客户资金。

班克曼-弗里德。图片来自路透社Eduardo Munoz

据外媒报道，现年30岁的班克曼-弗里德预计很快将返回纽约，接受新的指控提审。

去年12月20日，纽约南区联邦检察官Damian Williams在新闻发布会上表示，班克曼-弗里德被指控的欺诈行为是美国历史上最大的金融欺诈行为之一。他指责班克曼-弗里德除了欺骗贷款机构、投资者和客户外，还利用数千万美元，为民主党人和共和党人提供非法竞选捐款。

根据美国司法部纽约南区检察官办公室官网去年12月13日发布的新闻稿和曼哈顿联邦法院公布的起诉书，班克曼-弗里德当时面临八项刑事指控，包括：2项远程欺诈共谋罪、2项远程欺诈罪和1项洗钱共谋罪，每项罪名最高可判处20年有期徒刑；以及大宗商品欺诈共谋罪、证券欺诈共谋罪、欺骗美国和违反竞选财务规定共谋罪(conspiracy to defraud the United States and commit campaign finance violations)，每项罪名最高可判处5年有期徒刑。

当地时间1月3日，据多家外媒报道，班克曼-弗里德在曼哈顿联邦法院出席听证会时，对前述8项刑事指控拒不认罪。此前，他以2.5亿美元的保释金获释到位于加州的父母家中。美国联邦法官Lewis Kaplan将案件审判日期定于10月2日，审判可能持续四周。

标签：银行账户美国联邦

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