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天天讯息：银行财眼|起底删改河南村镇银行数据的宸钰信息：企业电话是手机，邮箱是QQ的

2022-07-11 05:46:20 来源：凤凰网

凤凰网财经讯 7月10日晚间，河南村镇银行“取款难”事件再现重大进展。先是河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人表示，禹州新民生等村镇银行风险处置方案即将公布。随后，河南许昌警方表示，又抓获一批嫌犯。

(相关资料图)

警方的详细通报显示，经我市公安机关全力侦查，现进一步查明：2011年以来，以犯罪嫌疑人吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司，以关联持股、交叉持股、增资扩股、操控银行高管等手段，实际控制禹州新民生等几家村镇银行，利用第三方互联网金融平台和该犯罪团伙设立的君正智达科技有限公司开发的自营平台及一批资金掮客进行揽储和推销金融产品，以虚构贷款等方式非法转移资金，专门设立宸钰信息技术有限公司删改数据、屏蔽瞒报。上述行为涉嫌多种严重犯罪。近期，公安机关又抓获一批犯罪嫌疑人，又依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。案件侦办工作正有序推进。

凤凰网财经《银行财眼》注意到，警方此次通报中首次提及了河南新财富集团的一些违法犯罪细节，包含“删改数据、屏蔽瞒报”。实施此犯罪行为的主体公司“宸钰信息技术有限公司”(以下简称宸钰信息)也是首次被曝光。

凤凰网财经《银行财眼》经查询天眼查发现，河南宸钰信息技术有限公司成立于2018年9月29日，注册资本为500万人民币，法定代表人为杨书有，目前经营状态为存续。经营范围包括计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；数据分析；销售：电子产品、通讯设备。注册地址为郑州市金水区花园路62号黄河建工B栋502号。

值得注意的是，宸钰信息的500万注册资本均为认缴，社保参保人数是0，疑似只是一家壳公司。

宸钰信息的社保参保人数是0

而更引人注意的是，该公司的企业联系电话是个手机号码，公司邮箱是qq邮箱。

而凤凰网财经《银行财眼》在微信上搜索次手机号码，却发现该微信号主人似乎是通过微信视频号卖衣服的。

从宸钰信息的股权穿透图来看，疑似实际控制人是杨书有，认缴金额475万元，持股比例95%。该公司还有另一股东名为杨宁立，认缴金额25万元，持股5%。

凤凰网财经《银行财眼》查询发现，杨书有是河南柏青电器设备有限公司的监事，这家公司的法人谢党培在多家新财富关联公司中任职，其中包括曾在河南海佳电器有限公司、襄城圣安鞋业有限公司、许昌信方实业发展有限公司担任高管。

另外，宸钰信息的小股东杨宁立还与河南省一家农商行存在股权关联。资料显示，杨宁立持有南阳正丹商贸有限公司80%股权，而南阳正丹商贸有限公司完全控股的子公司许昌宏鑫纸品有限公司持有河南鄢陵农村商业银行股份有限公司9.43%的股权。

而据凤凰网《风暴眼》栏目此前报道，河南鄢陵农村商业银行股份有限公司与吕奕及其背后的河南新财富亦有联系。

资料显示，河南鄢陵农村商业银行股份有限公司的董事长及法人均为高峰，而高峰同时亦持有开封宋都农村商业银行股份有限公司0.65%的股权。与此同时，开封宋都农村商业银行股份有限公司的董事吕虎在河南新财富的多家公司担任高管。

标签：银行财眼村镇银行