震惊全球!负油价曝出更多内幕:交易员一日狂赚45亿 聊天细节曝光
海外两起金融操纵案件的进展正引发全球财经领域的高度关注。
首先是2020年美国WTI负油价事件曝出了更多内幕。近日,一群英国交易员因涉嫌操纵原油市场价格而将在美国受审,他们在2020年原油期货暴跌的极端事件中,通过恶性抛售大量的WTI原油期货合约,赚取了超过7亿美元(约合人民币45亿元)的利润。
交易数据显示,这些交易员在2020年4月20日当天的交易“高度相关”,他们在收盘前的半小时平均每分钟抛售153.5份合约,占到全球市场总交易量的29.2%。值得一提的是,在法院公布的文件中,还曝光了这群交易员的聊天记录,其中出现“我想看到WTI价格成负数”、“请不要告诉任何人今天发生了什么”、“为了这一刻,我们努力了很多年”等言论。
另一则消息与美国国债价格操纵相关。4月15日,美国银行美林证券前交易员泰勒·福布斯(Tyler Forbes)在美国纽约东区法院出庭并承认,于2019年1月至2019年6月期间操纵二级市场交易的美国国债价格,主要包括两年期与三年期国债,以及十年期国债。
负油价事件中赚了7亿美元的交易员被追诉
还记得2020年4月20日的负油价事件吗?
2020年4月20日,美国基准油价指标西得州中质油(WTI)期货的交投价格和结算价格历史性地跌入负值区域,震惊全球金融市场。
2020年4月20日当天,由于新冠疫情导致燃料需求大幅下降,引发市场上未使用的燃料供应过剩,有可能淹没美国现有的储存设施,石油首次跌入负区间。在基准月度期货合约到期前,WTI石油价格暴跌至-38美元。
此前,一家注册在英国埃塞克斯(Essex)的公司——伦敦维加资本(Vega Capital London)的十几位交易员受到了指控。这群20岁到50岁不等的交易员在原油市场崩盘之际,通过恶性抛售大量的WTI原油期货合约,赚取了超过7亿美元的利润。这群英国交易员也因此扬名,被称为“埃塞克斯男孩”(Essex Boys)。
就在近日,针对这群“埃塞克斯男孩”的指控有了新进展。
综合彭博社、卫报、金融时报、商业内幕等媒体报道,在当天出现大量亏损的加州稀有硬币交易商Mish International Monetary提出了诉讼。据悉,这群“埃塞克斯男孩”将在美国受审,美国地方法院法官已批准起诉维加资本的8名交易员操纵原油期货的案件。
加州稀有硬币交易商Mish International Monetary(以下简称Mish)称,该公司在2020年4月20日当天亏了很多钱,并指控这些交易员通过串通来操纵市场,并违反了反垄断法。根据诉讼,被告购买特殊的“结算交易”(TAS)合同,其价格是由当天的结算价值确定,然后他们共谋在到期前抛售大量普通WTI合同。
根据Mish的诉讼,当年4月20日“埃塞克斯男孩”的几笔交易“高度相关”,其中96.2%到99.7%的交易“同时朝着同一方向”进行。据金融时报报道,法庭文件显示,在1:00至1:30收盘前的半小时内,这些交易员占到WTI原油期货总交易量的29.2%。
据Mish提起的诉讼称,当原油期货价格在2020年4月20日到期前下跌56美元/桶至负区间时,与伦敦维加资本有关联的交易员表现得像强盗。据称,被告合谋在结算合同上进行交易,该合同可以在任何时候购买,价格与每天的结算窗口挂钩,结算窗口在中环下午1:30前两分钟开始。然后,这群交易员被指控通过“虚拟锁定”的方式涌入市场,迫使WTI价格跌至历史低点。该诉讼估计,在即将到期的半小时内,该集团每分钟倾销153.5份合同,约占总量的30%。
第二天,WTI从每桶负37美元反弹至约10美元,给交易员们带来了一笔巨额横财。根据近期公布的裁决,其中包括芝加哥商品交易所期权的利润估计为6.33亿美元,美国洲际交易所的利润估计为7188万美元。
Mish辩称,这群英国交易员操纵市场,违反了反垄断法。而作为被告,这些“埃塞克斯男孩”辩称,他们是独立的交易者,他们所做的只是在当时显而易见的事情。
聊天记录曝光:“不要告诉任何人今天发生了什么”
值得一提的是,随着美国法庭文件的公布及媒体曝光,这群“埃塞克斯男孩”在2020年负油价事件中的交易行为,以及当时他们在社交软件WhatsAPP上的聊天记录随之曝光。
法庭文件显示,这群交易员在短信及WhatsAPP群聊中交流。交流信息包括:
4月20日,9号和12号交易员通过短信进行了沟通。从上午10:51到下午12:00,这些信息包括:“继续每隔5点卖出一次”,“你必须继续卖出”,“我在14点卖出了更多的s[***],“我在给(一个可能是4号交易员的人)打电话”,“每个人都做空,这样我们就有弹药”,“我想看到WTI价格成负数”等等。
(图:美国法庭文件)
4月20日,4号、6号和9号交易员通过WhatsApp中一个名为“Legends XXX”的小组进行沟通。9号交易员写道:“我做空了160个价差和40个WTI……你们这些家伙是不是再加一点。”6号交易员回应道:“我做空1250和500,等晚一点继续做空。”9号交易员接着说:“我是1100和310。”4号交易员说:“1300和500。”6号交易员:“晚点做200。”9号交易者9说:“好的,酷,我也会这么做。”9号交易员提到,市场出现1美分的出价,他在两分钟后卖出了500份洲际交易所5月合约。
1号交易员和5号交易员也于4月20日通过WhatsApp进行了沟通。上午7:36,1号交易员写道:“如果你需要做什么,请告诉我。”5号交易员回应道:“好的,干杯,可以在这里做ti(WTI期货合约)。”上午9点20分,5号交易者问1号交易者是否卖出了合约,1号交易者回答说,“是的,50批……你呢?”5号回答说:“是的,卖了。”大约十分钟后,5号交易员问,“大家都做空WTI期货合约了吗?”1号交易员回答说,“是的。”随后,5号交易员还说:“我在TAS上发了大财。”
(图:美国法庭文件)
4月20日下午3点13分,2号交易员发短信给其他人:“请不要告诉任何人今天发生了什么,小伙子们。”
4月20日下午3点29分,9号交易员还对其他人说:“为了这一刻,我们努力了很多年。”
(图:美国法庭文件)
据悉,在伦敦维加资本被指控的12名交易员中,美国芝加哥的地区法官加里·费内尔曼(Gary Feinerman)驳回了对4名未出现在聊天记录中的交易员的起诉,称证据不足以将他们与所指控的阴谋联系起来。伦敦维加资本本身及其所有者也暂时脱离了困境,该公司被认为只是做市商。
而对于剩下的8名交易员,该美国法官裁定,根据聊天记录以及“高度相关的交易”,指控是合理的。
据报道,Mish必须在4月28日之前修改其控诉,并重新填写被驳回的部分。
另据金融时报报道,此前,美国监管机构商品期货交易委员会(Commodity Futures Trading Commission)分析了2020年4月20日WTI价格暴跌的原因,但没有得出结论。
美国银行交易员承认操纵美债价格
再来看另一则金融操纵案件。
据央视财经报道,当地时间4月15日,美国银行美林证券前交易员泰勒·福布斯(Tyler Forbes)在美国纽约东区法院出庭并承认,于2019年1月至2019年6月期间操纵二级市场交易的美国国债价格,主要包括两年期与三年期国债,以及十年期国债。
美国司法部网站信息显示,27岁的泰勒·福布斯来自纽约,他通过在市场一侧下大量电子订单但并不执行,然后在另一侧下较小订单以形成有益价格、增加利润。检方认为,泰勒·福布斯的操作带有欺诈性质,其实际订单只在特定时间对市场“部分可见”,而“虚假订单”消息则完全公开。
美国司法部公开声明表示,福布斯使用“虚假订单”的目的是制造市场活跃的虚假表象,以误导其他交易者,并人为地抬高或压低现行市场价格,以便能够更轻松地执行其真实订单或获得更多利润。
检方指出,欺骗通常涉及向衍生品市场大量投放原本并不打算执行的交易指令,以诱使他人将价格推向其预期方向。虽然提交订单然后取消订单并不违法,但作为一种旨在欺骗其他交易员的策略的一部分,这种行为是违法的。
福布斯承认了一项操纵证券价格的罪名,具体量刑将于7月28日公布,预计最高将面临20年监禁。
公开资料显示,福布斯在科尔盖特大学(Colgate University)毕业后,于2016年开始在美国银行工作。提交给华尔街自律机构美国金融业监管局的一份文件显示,他涉及参与194起欺诈事件。
根据美国金融业监管局的记录,美国银行于2019年8月解雇了福布斯,解雇的理由是他未能遵守该行的交易规则。去年9月,金融业监管局暂停了福布斯的执业资格,并对他处以7.5万美元罚款。
相关推荐
-
安全文明上路行驶!永年区开展“戴头盔...
为规范全区电动自行车管理,提高广大群众上牌积极性。永年区交警大... -
邯郸推进太阳能“光热+”项目 探索光热...
近日,在邯郸太阳能光热+综合开发示范项目施工现场,焊花飞溅,机器... -
保定10万个岗位静候全国高校毕业生 助...
近日,保定市出台《关于促进高校毕业生来保定就业创业的十二条措施... -
新买的移动硬盘怎么分区? win10移动硬...
提到移动硬盘相信很多网友都知道吧,移动硬盘有着众多的优点,比如... -
创富港一站式创业创新服务直击创业者痛...
近年来,在国家各项政策的支持下,越来越多人加入了创业队伍。一个... -
柳州螺蛳粉背后,微念“逆行”投资实业之路
新美食背后的中国城市如果网红食品要争咖位,那螺蛳粉一定是毫无悬... -
正常道路倒车扣几分?驾驶证b2高速倒车...
正常道路倒车扣几分?驾驶证b2高速倒车扣几分合理?一起来看看吧!正常... -
中荷人寿打造合资企业特色党建助力高质...
在合资企业,党建工作不是装潢和点缀,不是流于表面的形式,不是可... -
青龙:全年村道建设总长度98.19公里 投...
今年以来,青龙满族自治县不断加大四好农村路提升工程项目推进力度... -
石家庄574个重点项目集中开工 项目涵盖...
近日,石家庄市举行2022年二季度重点项目集中开工活动,总投资834 ... -
人教版教材插画风波:就事论事,请别上...
最近,围绕人教版数学教材插画,正在掀起一场巨大的风波。平心而论... -
人教版数学教材部分质疑被“张冠李戴”...
5月27日,人教版小学数学教材争议风波持续发酵,众多网友陆续晒出多... -
弘扬友谊 和美与共 "相融互鉴·艺路情...
剪彩仪式5月28日,"相融互鉴·艺路情深——中泰艺术精品联展(第三... -
点燃学习计划西乡班参与点燃新媒体学习...
唱响宝安新阶层奋进之歌,打造新媒体时代宝安新IP5月26日下午,宝安... -
快手创始人是谁哪里人?快手第一季度业...
快手是北京快手科技有限公司旗下的产品。快手的前身叫GIF快手,诞生... -
公积金双边单边的意思是什么哪个好?公...
公积金双边单边的意思是什么?公积金单边好还是双边好?一起来看看吧!... -
等额本金和等额本息区别是什么?等额本...
本金和本息哪个划算?等额本金和等额本息区别是什么?一起来看看吧!如... -
江苏住房公积金年报出炉:新开户单位101725家
近日,江苏省住房公积金2021年年度报告出炉。2021年,全省住房公积... -
池州市全面启用不动产登记电子证照 与...
5月17日,市数据资源管理局、市自然资源和规划局印发《关于推广应用... -
上林试行容错减责免责事前报备 激励干...
联席工作会审议通过了大丰镇政府的容错免责减责事前报备事项,为大... -
青秀区大数据互通 从源头上保障消费者...
近期一些南宁市民发现,部分外卖骑手的送餐箱上张贴有食品安全宣传... -
为群众办实事!南宁二手房交易网上自助...
近日,南宁市深入推进互联网+不动产登记改革,将动迁房以及由南宁市... -
360学生手机打造学生AI大脑,让孩子高效...
受疫情影响,近两年来我们的生活发生了翻天覆地的变化,在可以预见... -
罗湖新地标年内竣工 高达388米总建筑面...
高达388米,总建筑面积18万平方米,罗湖新地标来袭。位于红岭新兴金... -
国泰君安拟控股华安基金 受让价格不超1...
国泰君安发布公告,拟以非公开协议转让方式受让上海工业投资(集团)... -
农业龙头股名单有哪些?今日小麦价格是...
登海种业:生态农业龙头股。从近三年ROE来看,近三年ROE复合增长为7... -
1000元投资什么生意好?投资1000元生意...
1000元投资什么生意好?如果手里有1000元可以干点什么了?一起来了解... -
现在绿色环保创业项目有哪些?绿色环保...
现在绿色环保创业项目有哪些?1、垃圾处理2、废旧塑料3、花土专卖4、... -
基金换手率哪里查? 换手率多少最合理?
基金换手率哪里查?换手率多少最合理?快来看看吧!一般基金换手率可在... -
江南大院——相食大院里,杯酒醉江南
5月21日,红星网络电视台受邀体验苏州市吴中区金鑫大运城这家火爆的... -
机制纸板块概念股有哪些?岳阳林纸当前...
机制纸概念报跌,美利云(10 53,-1 17,-10%)领跌,粤桂股份(7 6... -
一位扎根酒店十几年的经销商亲述“选择...
大家好,我是吉林长春一家酒店装饰装修工程的老板,在加盟咱们品牌... -
向您力荐元培智库专家(第4集)
元培智库自2018年创建以来,秉持服务企业,奉献社会的宗旨,在上级... -
山东发放5亿元购车消费券 16市城乡居民...
23日,山东省新闻办举行发布会,对《2022年稳中求进高质量发展政策... -
拓展“一窗通办”业务范围……保定“助...
为深入贯彻落实中央、省、市关于深化放管服改革,优化营商环境的决... -
直播电商新蓝海,UTen数据助力跨境电商...
TikTok的发展前景有多快?根据Sensor Tower数据显示,TikTok 在20... -
房地产市场吃上降息“小灶” 首套房4.2...
大利好来了,房贷降息了。5月20日,中国人民银行授权全国银行间同业... -
扩内需促消费取得新进展!全国网上零售...
这十年,我国扩内需促消费取得新进展,消费模式不断创新,网络零售... -
签约即供地拿地即开工!广西150个新项目...
日前,广西壮族自治区投资促进局举办广西第一批150个签约供地即开工... -
环拥式感应座舱520亮相 阿维塔11开启预订
独创环拥式感应座舱,搭载Vortex情感涡流及中控智慧互联屏,首发搭... -
初见动心,再用清新,TIRTIR持久黑珍珠...
热情似火的夏天如期而至,气温升高让大家对底妆的要求越来越高,不... -
领袖计划——助力健康中国,点亮精彩人生
人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志项目发起为积极践行"2030健... -
“每户发1万现金不算多”?直接发钱讨论...
“每户发1万现金不算多”?直接发钱讨论再起为何说这方式并不现实? -
6天5夜“抢锂大战”落幕 锂资源短缺愈发凸显
6天5夜“抢锂大战”落幕锂资源短缺愈发凸显 -
二线城市密集发布楼市新政!涉及武汉、...
二线城市密集发布楼市新政!涉及武汉、济南等 -
高景气反弹临近尾声?A股逐渐进入新一轮...
高景气反弹临近尾声?A股逐渐进入新一轮上行周期看好“科港稳” -
奥迪广告短片导演再被指涉嫌抄袭:这次...
奥迪广告短片导演再被指涉嫌抄袭:这次是宝马广告画面相似 -
中小银行加入存款“降息”队伍:个别5年...
中小银行加入存款“降息”队伍:个别5年期产品降25基点未来走势会如何? -
B站被曝又一轮裁员 公司回应
B站被曝又一轮裁员公司回应 -
“小面”变“凉面”?为何没有投资机构...
“小面”变“凉面”?为何没有投资机构愿意再出手 -
贷款利率超预期下调,利好的不单是楼市
贷款利率超预期下调,利好的不单是楼市 -
管涛:人民币急跌,央行为何没有出重招?
汇率市场化就要相信市场。迄今为止,外汇市场经受住了这波人民币急... -
盲订首日订单破万,东风风神皓极今年三...
盲订首日订单破万,东风风神皓极今年三季度正式上市 -
多家新能源车巨头被曝毁约应届生
多家新能源车巨头被曝毁约应届生 -
奥迪翻车,刘德华受伤
奥迪翻车,刘德华受伤 -
“拔电源”对抗证监会调查!这家上市公...
“拔电源”对抗证监会调查!这家上市公司,设“双系统”数据造假… -
武汉经开区取消限购?相关微博已火速删...
武汉经开区取消限购?相关微博已火速删除,“房住不炒”仍是底线 -
人民网评奥迪广告侵权:像素级抄袭 几...
人民网评奥迪广告侵权:像素级抄袭几何级丢人 -
朋友圈刷屏的奥迪广告“翻车”,刘德华...
朋友圈刷屏的奥迪广告“翻车”,刘德华侵权不?律师详解 -
武汉放宽限购:二孩三孩家庭可购第三套房
武汉放宽限购:二孩三孩家庭可购第三套房 -
从“吃得好”转向“吃得对”国民营养正...
5月15日至21日是第八届全民营养周,今年的传播主题是会烹会选 会看... -
【奋斗者 正青春】巴特尔:凭真本领闯...
找准角度后,巴特尔像铁人一样,用胸口死死压住水枪对火源进行攻击... -
奥迪回应视频文案侵权:监管不力、审核...
奥迪回应视频文案侵权:监管不力、审核不严,将全面下架该视频 -
20倍大牛股回应!罕发自愿性披露公告,...
20倍大牛股回应!罕发自愿性披露公告,已总结相关经验教训 -
海通策略:A股3-4年周期的大底部已出现...
海通策略:A股3-4年周期的大底部已出现现阶段新基建更优 -
最强赛道“卷土重来”?七大知名基金经...
最强赛道“卷土重来”?七大知名基金经理最新研判! -
短视频文案涉嫌抄袭,奥迪道歉并下架视...
短视频文案涉嫌抄袭,奥迪道歉并下架视频!律师:原创作者可要求赔偿 -
息差飙升警告 美国企业债市场逐步逼近...
息差飙升警告美国企业债市场逐步逼近“危险地带” -
印度拟将焦煤、焦炭的进口税率由2.5%、5...
印度拟将焦煤、焦炭的进口税率由2 5%、5%降至0关税 -
上海抗疫 | 饿了么启动“共振计划”:...
上海抗疫| 饿了么启动“共振计划”:5亿激励、降费补贴等举措全力... -
可通过网络修复征信?呼市一女子被骗50...
把钱都转给客服后李女士越想越不对,这用来对冲不良征信的50多... -
呼市一物流仓库失火 你的快递可能收不...
事发后,接到群众报警的呼和浩特市消防救援支队调派8辆消防车、29名... -
改善农村人居环境 勾勒美好生活“新画卷”
呼和浩特市玉泉区全面扎实推进农村人居环境整治,扭转了农村长期以... -
新城区恼包村开展主题文艺志愿服务活动
杂技表演艺术家宋彬、林颖婧表演杂技《九儿》。 -
新城区着力推进居家社区机构相协调、医...
三是深化细化养老机构的服务质量星级评定体系,开展多层面培训,促... -
赚钱效应又回来了?5月上市新股无一破发...
赚钱效应又回来了?5月上市新股无一破发,万元大肉签频现 -
“欧洲发动机”施压紧缩!抨击欧元贬值...
“欧洲发动机”施压紧缩!抨击欧元贬值后,德国再敦促欧盟“控制开支” -
激励变赠送?格力电器下修员工持股解锁...
激励变赠送?格力电器下修员工持股解锁标准,并推第二期“半价”持... -
奥迪回应短视频文案涉嫌抄袭:向刘德华...
奥迪回应短视频文案涉嫌抄袭:向刘德华、北大满哥致歉 -
疯狂的“矿石”!5天5夜,暴涨600倍!
疯狂的“矿石”!5天5夜,暴涨600倍! -
“在天安门广场飘扬过的国旗来我们学校...
活动还特别邀请到天安门国旗班第一任班长、被誉为“国旗卫士”的董... -
内蒙古农信女篮主帅郑薇担任国家队主教练
2021-2022赛季,郑薇带领内蒙古女篮再次拿下了WCBA总冠军。 -
疫情下上海租房中介“好商量”:线上看...
疫情下上海租房中介“好商量”:线上看房解封后起租“二房东”花式... -
下周这只基建股解禁110亿元!7只股票流...
下周这只基建股解禁110亿元!7只股票流通盘将翻倍(附名单) -
美的裁员50%?方洪波:无中生有!读完被...
美的裁员50%?方洪波:无中生有!读完被裁员工悲伤留言,深感惭愧! -
奥迪x刘德华本以为是神作,原来是仿作!...
看似华丽的文案实则是抄袭。 -
房地产板块迎来长期投资机会?基金经理...
房地产板块迎来长期投资机会?基金经理纷纷超配,“相当于2015年的白酒” -
一个月血本无归,币圈爆雷“炸”伤了谁...
一个月血本无归,币圈爆雷“炸”伤了谁?谨防“归零风险”远离致败投资 -
4.6万亿市场将有大动作!监管层明确支持...
4 6万亿市场将有大动作!监管层明确支持,券商第二增长曲线呼之欲出? -
收购价超“锂王”赣锋锂业 斯诺威矿业...
收购价超“锂王”赣锋锂业斯诺威矿业股权拍卖被指“杀红眼” -
一县城事业单位招聘190人,176个名额要...
一县城事业单位招聘190人,176个名额要研究生学历,大量岗位无人问津 -
杭州楼市刚放松,就有业主涨价80万
杭州楼市刚放松,就有业主涨价80万 -
今年夏粮最低收购价全面提高 小麦每50...
今年夏粮最低收购价全面提高小麦每50公斤涨2元 -
2021年平均工资出炉!哪些行业收入最高?
2021年平均工资出炉!哪些行业收入最高? -
又一类基金规模猛增,发生了什么?
又一类基金规模猛增,发生了什么? -
服务柜台再延伸 呼和浩特市首个公积金...
地址呼和浩特市新城区新华大街85-8号中国银行内蒙古自治区分行营业... -
呼和浩特一男子两天被骗88万元
崔桐呼和浩特市公安局新城区分局反诈中队民警:在接到报案后我们第... -
孙绍骋在呼和浩特市调研自治区推进奶业...
解决当前的奶源问题主要是抓好养殖场建设,各盟市和有关方面要把出... -
TM奥义前瞻:美股创20年来最长周度连跌,黄金多头强势" target="_blank" class="ellipsis-1" style="color: #444;font-size: 17px;"><i class="jin10-news-img-vip-content...
声明:本文版权归金十数据所有,未经书面授权任何商业机构、网站、... -
喊到100亿天价的汉帝茅台,流拍了!业内...
喊到100亿天价的汉帝茅台,流拍了!业内人士:炒作