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期货专家“严明老师”竟是假的！公安局侦办3年，20余人拿回200万被骗资金

2022-01-20 15:19:13 来源：红星新闻

2018年12月，四川绵阳北川公安局接到辖区群众刘某报案。刘某介绍，他在贴吧推文中看到有人在介绍一个期货恒指交易平台，有技术操盘指导“严明老师”判断很准，赚钱容易。他按照文章提供的号加入QQ群，并按照客服指引进行期货交易。炒了几个月后，在频繁的交易中，刘某支出了几十万元的手续费，他怀疑这是一个骗局。

北川公安局刑侦大队迅速成立专案组，通过侦查，所有信息指向了浙江。2019年1月，案侦民警在杭州成功抓获王某某等犯罪嫌疑人8人，打掉了一个期货非法经营团伙。

2022年1月20日，红星新闻记者获悉，经过3年侦办，四川北川公安民警和法院为一起跨省非法经营案中的20余名受害人成功追回200余万元资金。

受害人送锦旗表示感谢

经审讯，犯罪嫌疑人王某某、袁某某夫妇二人以袁某某作为法人开设的杭州银本投资管理有限公司，在未经国家有关主管部门批准的情况下非法经营期货业务，并招聘发展王某、夏某某等6人为员工，利用虚假盈利截图在网络上夸大宣传“严明老师”恒指期货操作能力招揽客户（“严明老师”系嫌疑人虚构），引导客户将资金转账到袁某某的私人账户上，利用从其他嫌疑人处获得的新华证券期货交易“易某宝”交易软件主账户下开设二级子账户进行恒指期货交易。

交易过程中，犯罪嫌疑人通过相关软件设置后台参数，设置强制平仓时间、止盈点等操作，让客户保持一个长期交易的状态，诱导客户跟着“严明老师”操盘指导进行频繁的交易，嫌疑人收取客户每手高于正规交易10倍的手续费，每手200元港币或240元港币，非法经营收取的总手续费达300余万元。

经进一步调查，嫌疑人袁某某当公司法人，负责日常办公、业务管理、员工培训等，仅有大专文化的犯罪嫌疑人王某某冒充高级经济师“严明老师”开设直播进行恒指期货交易技术指导。其他人员担任客服，在软件上帮客户出、入金操作、宣传推广等。王某某夫妇二人每月从非法获利中定期按底薪加提成给予发放工资。

2019年2月，经北川县人民检察院批准，北川县公安局对王某某和袁某某二人执行了逮捕。2019年9月，北川县人民检察院向北川县人民法院提起公诉。2020年8月，两人被处刑罚。

由于案件涉案资金巨大，涉案受害人员遍及全国各地，案件的追偿存在巨大困难。北川县人民法院从2020年开始，持续多次远赴浙江杭州等地，对犯罪嫌疑人的资金、财产进行冻结、查封、拍卖等处置。2021年10月，北川县人民法院对嫌疑人的全部资金、财产进行了成功处置。

2022年1月14日，由北川县人民法院联合北川县公安局，举行了涉案资金返还仪式，将200余万元资金返还给涉案25名受害人。

“太感谢了！3年时间，公安局和法院办案的同志辛苦了，一直没有放弃过追查和追偿，今天领到我失去的钱，心里特别高兴！这么几年来，今年是第一次过一个开心年。”刘某说。（李远梅余宁红星新闻记者汤小均）

标签：严明期货嫌疑人犯罪嫌疑人资金手续费客户受害人

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