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钱就是这么被骗的!证券诈骗竟然也“股期联动”

2022-01-11 20:46:10    来源:中国证券报

“周女士您好,我这边是XX证券客服。为了回馈广大股民,我们特地组织了股民交流群,每天推荐2-3只短线牛股。请问是否方便加您联系方式呢?”日前,中国证券报·中证金牛座记者接到一名自称“XX证券客服”人员的来电。

为一探究竟,记者以投资者身份进群,对这个证券诈骗的套路进行调查。

新套路:股期联骗

在和上述“客服”加了联系方式后,记者便被拉进一个QQ群,并被分了组别。

记者发现,QQ群成员被分为四个组,每组组长为群管理员,负责每天督促组员听直播课,与组员交流每天的交易情况。

群里有一位“老师”负责直播授课以及在群内发布投资资讯。群内成员数量将近500人。有不少成员发言积极,并时常在群内讲述“老师”带其解套致富的事例。

乍一看,该QQ群的交流活动并未有明显异常。但几天之后,“老师”的真正目的开始暴露。

在记者进群近10天后,“老师”将一名昵称为“XX期货客服”的人员拉进群,并称,其与该期货公司关系好,有“炒期货、赚快钱”意愿的投资者可联系该“客服”开户并享受优惠。记者注意到,该“客服”在群内发布的期货APP链接并非官网链接。

在此后的一周,“老师”在直播课中大幅减少了股票投资的内容,而是聚焦于如何炒期货。在QQ群内,有成员称,“我手上有短纤,刚才买了点焦炭,突然间有风险提示”,随即便有另一个成员对其说“有风险提示就代表风险很大,快加点资金进去,不然会爆仓”。QQ群中,有不少人鼓动下载APP,追加保证金。

来源:QQ群聊天记录

当记者在群中提醒散户注意风险,谨防上当后,便被管理员踢出了群聊。记者回拨了所谓“XX证券客服”的电话,电话提示“您拨的号码是空号”。

业内人士告诉记者,QQ群里股民所开通的“期货账户”并非正规账户,而是钓鱼账户。一旦股民将钱转进去,可能面临无法提现的风险。

一些骗子不仅假冒证券公司名义,甚至还将主意打到了行业自律组织——中国证券业协会身上。

2020年12月14日,中国证券业协会发布《关于警惕假冒中国证券业协会名义进行虚假宣传活动的声明》,指出网络上有机构和人员假冒中国证券业协会名义举办所谓“中国首届股民培训中心成立新闻发布会”,并通过多家网站平台和自媒体公众号进行虚假宣传。

记者在调研中还发现,证券公司的分析师也容易被不法分子假冒。

国泰君安此前就表示,有不法分子假冒国泰君安证券研究所分析师韩其成,以高收益和高额奖金为诱饵,利用QQ群及微信等渠道,筹备发行公益基金信托非法产品等诈骗活动。

还有不法分子通过“环球通讯”APP、“平安QDII”APP及微博假冒平安证券分析师魏伟账户,冒充平安证券的名义进行金融诈骗活动。

股民防骗意识提升

尽管证券诈骗花样层出不穷,但随着监管和证券期货机构投教活动的持续开展,股民的防骗意识也持续提升。

“得亏多长了个心眼,不然就可能上当了。”回想起自己曾被所谓的“券商客服”主动联系并邀请加入“投资交流群”的经历,王小姐心有余悸。

据她回忆,去年下半年突然接到一通陌生来电,对方称是自己开户券商的客服并报出了王小姐的真实姓名。在通过对方微信好友申请后,该“券商客服”发来一张印有姓名、职务、所在营业部名称、联系方式等信息的“名片”,这使得王小姐对其身份未多加猜疑。

“对方给人感觉非常专业又礼貌,给过名片后便试图邀请我加入一个‘投资者交流群’,说里面有许多专家每天荐股,跟着买入就能挣大钱。”就在王小姐心动准备入群之际,她随手点开这位“券商客服”的朋友圈,赫然发现其中出现了“自有资金做大额过桥”类似字眼。

“我寻思一个券商营业部的经纪人怎么会用‘自有资金’做类似的交易?而且朋友圈发布的许多励志内容实在有点奇怪。”将信将疑之际,王小姐登陆自己开户券商官网,查询一番之后选择将其拉黑删除。“我开户的这家券商官网显示,根本没有名片上所印制的那家营业部,是假的。”王小姐表示。

来自山东的张先生同样被人以“金融机构”的名义拉进过投资交流群。据张先生说,进群后,其便被告知需要交一万多元的会员费,便可跟着买基金。张先生随即选择退群。

行业协会和证券期货机构

持续加强风险提示

在2021年度“5·15全国投资者保护宣传日”期间,中国证券业协会发布《2020年度证券公司投资者服务与保护报告》,“打非除假”成报告一大关键词,各证券公司把打击非法证券、虚假宣传,维护投资者合法权益作为加强投资者保护的一项重要内容,通过向社会公众充分揭示非法证券活动的特征和危害,不断提高投资者的辨识和防范能力,宣传健康理性的投资理念,取得了一定的成效。

中国期货业协会提示,可根据以下四点做出识别:一是辨识主体资格。投资者可以通过中国证监会网站(www.csrc.gov.cn)、中国期货业协会网站(www.cfachina.org)查询合法期货经营机构及其从业人员信息,或者向当地证监局核实相关机构和人员信息。二是辨识营销方式。一些不法分子往往以“老师”、“期神”自居,以只要跟着他做,就能赚大钱的说法吸引投资者。合法的期货经营机构不得进行此类虚假宣传,期货交易具有高风险特点,不可能稳赚不赔。三是辨识互联网网址。非法期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成,或采用仿冒方法在合法期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过中国证监会网站或中国期货业协会网站查询合法期货经营机构的网址,识别非法期货网站。四是辨识收款账号。合法期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户,而非法机构往往以个人的名义开立收款账户。如果有人要求投资者把钱打入以个人名义开立的账户,投资者应果断拒绝。

据不完全统计,仅2021年12月份,就有10家证券公司发布被不法分子假冒进行非法证券活动的提示公告,包括东莞证券、东海证券、东吴证券、方正证券、平安证券、中信证券、第一创业证券等。

来源:中国证券业协会

同时,这些证券公司提醒投资者,公司会通过官方电话或各地分支机构电话为投资者提供正常的业务咨询、客户回访等服务,不会通过电话、微信、QQ等途径索要账户密码等个人信息、或从事以推荐股票、承诺收益为名的投资咨询、股票推销、委托理财、代客操作、介绍配资等非法证券业务活动。

有的证券公司则直接提醒投资者发现仿冒网站、客服或其他违法线索的,第一时间向当地证券监管部门、公安机关举报。

标签: 期货 证券 客服 投资者 股民 券商 证券公司 名义 账户

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