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756亿的大案破了！甘肃地下钱庄案涉20多个省份涉案账户达8000余个

2021-10-16 14:21:26 来源：中国基金报

近年来，非法集资、涉税等经济犯罪对国家经济金融安全和百姓合法权益造成了极大危害。

近日，外汇管理部门与公安机关在甘肃联合破获一起特大地下钱庄案件，涉案金额高达756亿元，沉重打击了地下钱庄犯罪团伙的嚣张气焰，上演了一出现实版的“扫黑风暴”。

涉案账户达8000余个

开户网点涉20多个省份

2019年2月，外汇管理部门移送甘肃省公安厅的线索显示：甘肃省内有地下钱庄存在，并有做大的态势。

收到线索后，公安机关立即进行研判。

图片来源：央视新闻

甘肃省公安厅经侦总队金融知识产权犯罪侦查支队支队长丁延风：“这些不法分子从事违法犯罪活动时间较长，具有很强的反侦查意识，而且这些人手里用来转移资金的账户都是他人的银行账户，并非本人账户。”

经过初步研判后，办案人员发现，线索中涉及的涉案账户多达8000余个，开户网点涉及全国20多个省份。

犯罪嫌疑人用母亲名义办卡

自己实际控制使用

账户信息数据量巨大给案件的侦破带来了挑战，但是随着对数据信息的深入分析，警方找到了突破口。

在侦查过程中，办案人员发现有一张涉案银行卡非常可疑，每天的资金量达上千万，可开户人却是一名老年妇女。

经进一步调查，办案人员发现，账户的动态流水信息不属于持卡人。

图片来源：央视新闻

甘肃省公安厅专案组办案民警薛涛：“我们去银行调取了银行卡开户时的监控录像，发现账户是马某（持卡人本人）的儿子马某海带她去银行开立的。同时，也调取了相关取现的视频，发现每次取现都是马某海在操作取钱，所以由此判断，这张卡是犯罪嫌疑人马某海实际控制使用的。”

在随后对银行卡交易信息进行核查时，办案人员发现，这些交易有着相似的背景。

这是一个以地缘、亲缘关系为纽带的地下钱庄犯罪团伙，他们中有控制境内境外账户转账的、有在市场发放小卡片，也有专门招揽客户的，分工明确。

专案组理清了该犯罪团伙的架构体系，是一个境内外相勾结、汇兑型的地下钱庄团伙。

一举捣毁犯罪团伙

甘肃省公安厅经侦总队政委贺涛表示，经过人民银行和外汇管理部门分析资金的流向，警方把犯罪的整个脉络和犯罪手段都摸清了。

图片来源：央视新闻

为了将犯罪分子一举抓获，警方成立了多警种联合作战的专案组。

甘肃省公安厅专案组办案民警王丹介绍说，经过长期监控，基本摸清了 5个团伙的基本犯罪事实，还有他们的组织架构。行动当天从各地抽调了两百多名警力同步展开行动，一举将犯罪嫌疑人抓捕归案。

据悉，民警在现场缴获了犯罪嫌疑人使用的手机、电脑、银行卡等一批作案工具，并及时固定了电脑服务器数据等电子证据。

图片来源：央视新闻

在看守所，犯罪嫌疑人向警方供述了操作流程。

一名犯罪嫌疑人称，自己负责境外账户操作，还有人负责境内账户操作，一般三个人的流水每天平均按人民币计算是几千万元。

据统计， 该案件涉案金额高达756亿元，行动打掉地下钱庄犯罪团伙5个、捣毁窝点14个，移送起诉犯罪嫌疑人36名。

对地下钱庄始终“零容忍”

地下钱庄违法犯罪活动严重扰乱金融市场秩序，严重危害国家金融安全和社会稳定。近年来，国家始终对地下钱庄违法犯罪活动坚持“零容忍”，持续加大惩戒力度，依法严厉打击地下钱庄。

今年5月至9月，上海公安经侦部门共斩断地下钱庄、跑分平台、水房等非法资金通道18个，捣毁开设赌场、非国家工作人员行受贿、非法经营等上游犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人100余名，涉案金额110余亿元。

国家外汇管理局甘肃省分局国际收支处处长李高元强调，市场主体通过地下钱庄非法买卖外汇，无须提交贸易真实性的材料，但是中间存在巨大的资金风险，一旦地下钱庄这些人员跑路，就会形成实质性的资金损失。 经营地下钱庄是违法犯罪行为，通过地下钱庄非法买卖外汇也是违法违规行为，市场主体还是一定要依法合规来经营。

图片来源：央视新闻

国家外汇管理局管理检查司副司长肖胜表示，下一步，外汇局将进一步加大对地下钱庄的综合整治力度，加强渠道管控，督导银行、支付机构等进一步落实相关的展业原则，封堵地下钱庄资金通道，维护好国家经济金融安全。

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