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华通支付、圣亚云鼎支付因违法收央行罚单，后者现6项违法行为，中国银行、农业银行、交通银行为合作机构

2023-08-16 21:20:20 来源：凤凰网

8月16日，中国人民银行哈尔滨中心支行发布两则行政处罚信息，哈尔滨华通支付网络科技有限公司（下称“华通支付”）以及圣亚云鼎支付有限公司（下称“圣亚云鼎支付”）均因存在违法行为遭到处罚。

(资料图片)

首先看华通支付，公司因未按规定履行客户身份识别义务被人行哈尔滨中心支行罚款21万元。与此同时，时任华通支付负责人的宋炘垚对违规负有责任，遭央行罚款 1.15万元。

哈尔滨华通支付隶属于松雷集团，成立于2005年10月，于2011获得央行颁布的支付牌照，批准在黑龙江省进行预付卡发行与受理业务；是黑龙江省第一家获得人民银行批准的专业从事跨行业预付卡发行与受理的合规企业。

华通支付的主要产品为华通卡，到目前为止，华通卡已经建立了涵盖包括大型百货商场以及超市、餐饮、健身、体检、医疗、美容等商户的华通卡服务网络。

另一家被罚的公司圣亚云鼎，则存在六项违法行为，分别是：1.未按规定建立有关制度办法或风险管理措施；2.未留存核实法定代表人或负责人开户意愿工作记录；3.可疑交易监测模型不完善；4.未按规定开展严重违法企业排查；5.与商户签订的服务协议未约定累计转账限额和笔数等信息；6.未严格审核客户入网申请材料，入网时法定代表人身份证件过期。

对此，央行决定对圣亚云鼎支付合计罚款38万元。

值得注意的是，近日圣亚云鼎支付新增两条股权出质信息，出质人为圣亚云鼎支付股东黑龙江金鼎通信科技集团有限公司，合计出质股权数额3750万元，占圣亚云鼎支付有限公司股权比例25%；登记日期均为2023年8月10日，质权人均为58同城旗下公司。

值得一提的是，央行于今年7月公布的非银行支付机构《支付业务许可证》续展公示信息显示，圣亚云鼎支付因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，被人民银行决定中止续展申请的审查。

圣亚云鼎支付前身为黑龙江圣亚科技发展有限公司，成立于2009年，注册资本为1.5亿元，公司法人王文治也是被执行人。公司运营支付平台“亿利支付”，平台于2013年获《支付业务许可证》，获准经营互联网支付业务，可提供电子支付解决方案和服务。2018年7月继牌成功，有效期至2023年7月5日。近年，圣亚云鼎支付连续被列被执行人。

圣亚云鼎支付官网此前介绍，其支付产品包括：B2C/B2B网关、快捷支付(PC/移动)、委托代付(公/私)、委托代收、账户支付等。圣亚支付表示，可为传统企业客户提供整合支付服务，其推出满足房地产、保险，教育、农业等领域的行业性支付解决方案。此外，还有结合消费、理财、信贷功能，面向个人客户的产品“亿点亿滴”。

圣亚云鼎支付合作方有中国银行、农业银行、交通银行、浦发银行、兴业银行、光大银行、工商银行、广发银行。

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