您的位置：首页 >热点 >

世界最资讯丨银行财眼｜福建邵武农商行被罚122万元因违反反洗钱管理规定等多项违规

2022-09-26 20:55:47 来源：凤凰网

凤凰网财经讯9月26日，央行福州中心支行显示，福建邵武农村商业银行因违反反洗钱管理规定等多项违规被罚122万元。

(资料图片仅供参考)

福建邵武农村商业银行的违规情况如下：

1、违反账户管理规定

2、违反反洗钱管理规定

3、违反金融统计管理规定

4、违反人民币管理规定

5、违反征信管理规定

李智安，时任福建邵武农村商业银行信贷管理部总经理，对福建邵武农村商业银行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被处1.2万元罚款。

汤勇明，2020年1月至2021年12月31日期间任福建邵武农村商业银行股份有限公司行长，对福建邵武农村商业银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被处1万元罚款。

沈金维，时任福建邵武农村商业银行科技电子部总经理，对福建邵武农村商业银行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被处1万元罚款。

江艳，时任福建邵武农村商业银行财务营运部总经理，对福建邵武农村商业银行股份有限公司未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被处1.1万元罚款。

傅作强，2020年1月至2022年2月期间任福建邵武农村商业银行副行长，对福建邵武农村商业银行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被处1.2万元罚款。

叶昌勇，2020年1月1日至2020年12月期间任福建邵武农村商业银行副行长，对福建邵武农村商业银行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被处1.1万元罚款。

黄金华，时任福建邵武农村商业银行副行长，对福建邵武农村商业银行未按照规定履行客户身份识别义务的违法违规行为负有责任，被处1.1万元罚款。

标签：福建邵武农村商业银行负有责任

相关推荐

热点文章

即时：豪掷150亿，这家房企拿下三宗热门地块！北京土地市场热度升温

新一代KLEVV科赋DDR5，重新定义你的电竞装备！

天天视讯！世界经济论坛姚凯力：大湾区将成为金融改革和卓越创新的中心

让人一眼种草的艾瑞泽8 究竟算不算实力派？

世界热点！董明珠跨界预制菜产业进军万亿级“新蓝海”

售价15.48万元起，新一代领克03家族全面进阶

最新快讯!要“熄火”了？多家猪企同时发布国庆前后加大生猪出栏量

全球热点！又一特大城市全面放开落户！多地“抢人”政策频出，激活更多购房需求？

热点文章

当前视点！“空中加油”！碳酸锂价格突破51万元/吨，锂价何时回归“理性”？

当前关注：世界经济论坛姚凯力：预计2030年，大湾区GDP总额将翻一番

环球速看：哪些百亿规模权益基金遭遇滑铁卢？七位年内亏超30%

全球视点！极狐GitLab创始人兼CEO陈冉：将加大研发力度，为开发者提供开源创新协作平台

焦点热门:被誉为“颠覆性前沿技术”，我国合成生物研究新突破（附股）

定了定了定了！9月26日上市，艾瑞泽8即将撼动A+级家轿市场？

环球播报:基金经理呼吁“天之将明，其黑尤烈”，一天杀一只白马股何时剧终？

当前速看：纳斯达克两周下挫超10% 悲观情绪触及08年以来高点

【天天聚看点】精彩活动多多乐享秋收喜悦——呼和浩特市第四届“十星级”文明户发布仪...

今日观点!童趣庆丰收

视点！自治区就业援助“暖心活动” 网上残疾人专场招聘会来啦

新动态：义诊

每日报道：美油跌破80美元：加息大潮改变油市预期 OPEC或启动新一轮减产

观察：“两南”省份陷两难！槟榔最大生产地海南与最大消费地湖南如何“戒瘾”？

今日关注：华尔街轮番唱空，投资者信心跌至金融危机以来新低

焦点速讯：“带押过户”再添一城新交易模式对二手房价影响几何？

世界焦点！刚入场就“亏”！眼茅35亿定增出炉，多家头部公募现身，外资巨头也捧场

【环球新要闻】呼和浩特日报社开展“义诊+送法”下乡活动

世界新资讯：呼和浩特市接诉即办指挥调度中心荣获全国政务热线服务质量评估两项大奖

全球观焦点：“弘扬优秀传统文化传承优良家风家训”主题宣讲活动走进海亮社区

【天天热闻】【首府精神文明创建文明村镇在行动】榆林镇河南村移风易俗树立文明新风

每日讯息!《内蒙古自治区“十四五”无障碍环境建设实施方案》印发实施到2025年，全区城...

全球百事通！知名机构美女主播陷“骗照门”？官方回应！掌门人曾是“老期货”

全球焦点！世界杯进入倒计时！周边产品成紧俏货，有望受益的绩优股来了

世界简讯:网友喊话要退订！小鹏“接棒保时捷”车型上市仅2天变相降价成行业首例

观点：银行50元当5元多给客户1万8！律师：“离柜不负责”没法律效力储户有返还义务

天天速递！“青黄不接”的日子，欧洲能源危机怎么办？

最新消息：北京二手房交易新政出台：“连环单”并联办理意味什么？多地推购房补贴政策

天天报道:“宁王”最强对手疯狂采购两大原料，什么信号？

全球视点！欧洲百年车企欧宝搁置入华计划，只因中国市场太“卷”了？专家：会后悔

热讯：ST天润再起风波：实控人被证监会立案，此前已被10年市场禁入

焦点速递！80多个境外央行或货币当局已将人民币纳入外汇储备……央行透露重要信息

实时：超V研究室 | 美元创出新高，黄金持续承压？

全球热推荐：三地“扎堆”集中供地，市场信心逐步恢复，热度分化仍明显

环球今热点：跨界玩家不断！这个领域市场规模明年有望超150亿元

今日讯！338亿！厦航豪购空客40架飞机，系此前三大航司所购机型

环球快播：“无车无房无存款”的国企领导落马，纪监部门揭露内幕

全球观察：“稳预期”下的楼市抉择：有城市放开限价，有城市还在限跌

世界速读：【北向资金大单买入报告】贵州茅台获净卖出3.45亿元

最新资讯：特拉斯又有大动作英国公布50年来最激进减税方案

世界热点！两年股价涨7倍！千亿光伏巨头将投60亿电池项目，半年净利近13亿元

天天实时：中国精算师协会：警惕增额终身寿险误导宣传，产品并非“稳赚不赔”、前期退保...

世界观速讯丨美股低开低走：纳指跌超2% 热门中概股集体下挫

环球快报:4万亿重大利好！欧盟大手笔砸钱加码新能源，计划让3000万辆零排放汽车上路

微资讯！内蒙古推进无障碍环境建设让城市有“爱”无“碍”

今日热文：想买房的千万别错过！呼和浩特房产展销月即将来袭，补贴超给力..

世界快讯:格林基金美女主播陷“骗照门”，基金经理靠脸还是才华征服基民？

世界今热点：武汉召集十余家头部房企座谈开发商建议降低二套房首付比

全球快消息！他们又开始“洗劫”豪宅了

天天日报丨360子公司拟1.29亿美元出售欧朋浏览器股权，后者2022年上半年净亏损1527.1万美元

今日看点：欧美股市、大宗商品跌势不止美银：风险资产处于2008年后最悲观状态

天天精选！各行业毛利率“天花板” | 财料

今日要闻!中国香港防疫措施调整，机票搜索增四倍，回国经香港中转影响几何

精选！本周主力抢筹电力设备股，持续抛售互联网券商龙头，一周牛熊股出炉

百事通！央行：以市场驱动、企业自主选择为基础稳慎推进人民币国际

聚焦：“农产品换房”热度蔓延，杭州一楼盘出6倍高价收山核桃抵房款

【焦点热闻】茶饮争霸赛你最爱喝哪个 | 财料

焦点速递！2022年09月26日-2022年10月02日财经数据与事件精美周历壁纸

每日热点：美元开始“收割” 全球金融市场巨震！

全球快资讯：口腔种植体系统集采开启，种植牙专项治理进一步推进

环球热点评！央行：进一步提高债券市场定价的基准性作用和传导功能

焦点简讯:新东方联手中国国家博物馆，帮助青少年深入了解中国历史文化

环球新资讯：在岸、离岸人民币汇率双双跌破7.1关口人民币何时能够止跌？

热点在线丨上汽集团斥资14亿成立基金公司，将主要投资新能源汽车领域

当前热文：“暂停新增券商系统反采”系误读近期监管要求券商暂停系统升级

焦点消息！北京18宗地全部成交揽金500亿，中海147亿拿下三宗地，龙湖再进顺义

每日资讯：京东新百货推一体化云设计平台，已为超10万款商品建模

天天热门:《中国共享出行发展报告（2022-2023）》编写工作启动，将以年度报告形式描述我...

世界速递！GMA每日黄金计划 | 美债收益率飙高，黄金多头暗中蓄势？

世界通讯！银行财眼|龙江银行一日连领两张罚单合计被罚款290万元

世界观热点：小红书CFO杨若离职，在职约一年半

世界播报:银行财眼|晋商银行两天连领3张罚单合计被罚280万元

焦点速讯：银行财眼|浙江禾城农商行因两项违规被罚款115万元

全球视讯！河南：年底前全省高速公路服务区充电桩100％覆盖

梵蒂冈人口及国土面积是多少？梵蒂冈属于意大利吗？

格林基金是公募还是私募？格林基金公司怎么样？

全球新资讯：【关爱保护未成年人健康成长】和林格尔县民政局关心关爱未成年人系列活动—...

当前快看：事关你的信用卡！银保监会发布风险提示

全球视点！【传统文化进校园】“非遗进校园”幼儿畅享文化大餐

环球热讯:《印象青城.第三辑》和书友见面啦

天天新动态：乌克兰四地举行“入俄公投” | 财料

全球资讯：银保监会：今年已为中小微企业、个体工商户等办理延期还本付息金额超4万亿元

世界球精选！18年累计走进千万中国家庭，慕思到底凭什么？

全球速读：斥资百亿，奇瑞汽车布局自产电池

环球即时：国庆档阵容官宣！《长空之王》、《万里归途》等四部主旋律大片定档

世界资讯：银保监会：前8个月人民币贷款新增15.6万亿元 8月中长期贷款新增1万亿元

iphone11是a几处理器？iphone11双卡双待怎么使用？

iqoo8支持红外遥控吗？小米9pro支持红外吗？

苹果a1524是什么型号手机？苹果的logo为什么缺了一口？

烤地瓜烤箱温度是多少需要多久？微波炉烤地瓜多长时间能熟？

全新一代瑞虎7 PLUS内饰设计首次曝光颜智双升

国际中文教师应该考什么证？《国际中文教师培训证书》CPTSOL有用吗

干货｜汉推工委会《国际中文教师培训证书》CPTSOL全解析

热消息：费德勒：说再见，不说告别

天天快看：呼和浩特：组团式帮扶拓宽乡村振兴发展路

天天观速讯丨及时筛查有效预防耳聋

世界热点评！聚焦“两个打造” | 多彩“文化墙”，绘出新“颜值”

环球短讯！大排查：这些房屋设施安全不？

天天快看点丨这个城市打响第一枪！都市圈“收缩”时代来了

天天关注：加息的终点：更高但能否更远？