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赵长鹏再度回应CFTC诉讼：币安于2019年推出美国合规平台Binance.US，非 Binance 子公司-环球快消息

2023-03-28 18:20:14 来源：凤凰网

3月28日，赵长鹏再度发布了对CFTC诉讼的回应，并公布了币安首席战略官Patrick Hillmann于3月16日发给美国参议员的回应内容。内容要点包括，币安支持美国从整体上审视法规并采用整体政府方法的努力，而不是目前拼凑的法律。币安在 2019 年推出了独立的美国实体 Binance.US，为美国用户建立一个合规平台。Binance.US 已发展成为美国最大的数字资产交易平台之一，在美国几乎所有州和多个地区获得许可和运营；

回应提及，当时Binance 领导层确定，最好的前进道路是 (1) 为美国用户推出一个单独的实体，该实体将在美国注册并仅提供符合美国标准的产品，以及 (2) 将美国用户从 Binance 中移除。与此一致，Binance.US 于 2019 年 6 月 13 日宣布成立，该平台于 2019 年 9 月 24 日上线，作为美国用户的合规平台。尽管 Binance.com 和 Binance.US 最终都归 CZ 所有，并且 CZ 是 Binance.US 的董事会成员，但 Binance.com 和 Binance.US 是独立的实体——这与公开报告中的建议相反。Binance.US 不是 Binance 的子公司。如今，Binance.US 已发展成为在美国几乎所有州和多个地区运营的美国前五名数字资产交易平台之一。

(资料图片仅供参考)

回应同时提及了币安的KYC和AML政策，强调其已经在全球范围内实施这些政策，并且在不断加强这些政策的执行和监管，以确保用户的身份和资金安全。隐私安全方面，币安已经采取了多种措施来保护用户的隐私和安全。比如加密用户数据、实施双因素认证、限制IP地址访问等。

回应同时澄清了其与Tether和Stablecoin的关系，并表示Binance不直接控制或监管这些稳定币的发行或发行商。但是Binance会根据自己的风险管理政策来选择是否在其平台上交易这些稳定币。

此前同日，赵长鹏已在官方平台发布对CFTC诉讼的回应，并表示诉讼中包含不完整的事实陈述，不同意其诉讼中的大部分问题的定性，同时也对几点问题进行了澄清。

赵长鹏多次强调其对合规的重视，并且表示将积极与监管机构合作，加强反洗钱和反恐怖融资措施，确保用户的安全和资产的安全。回应中解释了Binance Futures的运营模式和监管情况，指出Binance Futures是在开曼群岛注册和合规的，同时也获得了其他国家和地区的数字资产交易许可证，以下为回应要点：

合规技术和美国用户屏蔽。Binancecom开发了业界一流的技术以确保监管合规，是第一个实施强制性身份认证(KYC)项目的全球(非美国)交易平台，并且至今仍维持KYC和反洗钱(AML)领域的最高标准之一。我们按KYC国籍、IP地址(包括美国以外常用的VPN端点)、移动运营商、设备指纹、银行存款和取款、区块链充值和提现、信用卡识别号等方式来屏蔽美国用户。我们知道，没有其他公司拥有比币安更全面或更有效的系统。

与执法部门的合作以及透明度。币安致力于与美国和全球的监管机构和执法部门(LE)的透明合作。目前，我们的合规团队员工人数超过750人，其中许多人有执法和监管机构背景。截至目前为止，我们已经处理了超过5.5万个执法请求，并在2022年冻结/没收了超过1.25亿美元的资金，仅在刚刚开始的2023年我们也已冻结/没收达1.6亿美元。

我们尊重并将继续与美国和世界各地的其他监管机构共同合作。

注册和许可证。Binancecom拥有全球最多的监管许可/注册数量，截至目前，我们已在加拿大、法国、意大利、西班牙、瑞典、日本、澳大利亚、新西兰、阿布扎比、迪拜、巴林、立陶宛、波兰、南非、哈萨克斯坦、塞浦路斯这16个国家和地区取得了运营执照、注册或监管许可，并且深受我们的用户社区推崇。

交易。Binancecom在任何情况下都不进行交易以谋利或“操纵”市场。币安会在许多情况下进行交易”，平台的收入均为加密资产，我们确实需要不时兑换，以法币或其他加密资产以支付各种开销。我们的附属公司为流动性较少的交易对提供流动性，这些附属公司受到专门的监控，不存在赚取巨额利润的情况。

就我个人而言，我有两个币安账户:一个用于币安卡，另外一个用于我持有的加密资产。我使用我们自己的平台，并把我的加密资产存储在Binancecom上。我还需要不时地兑换加密资产，以支付我的个支出或币安卡支出。币安要求所有员工遵守90天的无日内交易规则，

此外，我们对任何可以访问保密信息(如上币信息、Launchpad项目等)的人都有严格的政策，他们不允许买卖这些代币。这意味着员工不能在最近一次购买某一币种后的90天内出售代币，反之亦然。这是为了防止任何员工频繁地进行交易。我们还禁止我们的员工交易合约。

我自己也严格遵守这些政策。我也从未参加过币安的 LaunchPad、币安理财、保证金或合约交易。我知道使用我个人时间的最好方式是打造一个强大的平台，为我们的用户提供服务。

币安一向寻求以友好的方式解决所有问题。我们正在与世界各地的监管机构和政府机构合作。我们并不完美，但是我们始终恪守自己的高标准，这一标准往往高干现有法规的要求。最重要的是，我们相信用户随时都在做正确的事情。在迈向货币自由流动的旅程上，我们并不期望一切都一帆风顺，但我们也不会回避各种挑战。

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