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每日速读!银行财眼｜违反反洗钱等多项规定湖南安仁农商行被罚515.5万元

2023-02-27 18:15:39 来源：凤凰网

凤凰网财经讯2月24日，央行长沙中心支行公布的罚单显示，湖南安仁农商行因违反个人信用信息基础数据库安全管理要求等9项违规被罚款515.5万元。

具体违规行为如下：

(相关资料图)

1.违反金融统计管理规定；

2.超期限向中国人民银行分支机构报送企业银行结算账户资料；

3.未按规定解缴假币至当地中国人民银行分支机构；

4.未按规定收缴假币；

5.占压财政资金；

6.违反个人信用信息基础数据库安全管理要求；

7.未将异议结果书面答复异议人；

8.异议处理超期；

9.未按规定开展持续的客户身份识别。

时任湖南安仁农商行信贷管理部副经理李柏林因未将异议结果书面答复异议人、异议处理超期的行为负有责任，被处罚款人民币10万元。

时任湖南安仁农商行反洗钱办公室联络专员陈英因未按规定开展持续的客户身份识别的行为负有责任，被处罚款人民币1万元。

上述反洗钱相关规定出处：《金融机构反洗钱规定》

第九条　金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。

标签：中国人民银行个人信用分支机构

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