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环球快消息！长沙银行因违反反洗钱法被罚逾80万元，旗下长银五八消金未经同意查询个人信息遭罚75万元

2023-02-08 23:17:12 来源：凤凰网

【资料图】

2月8日，央行长沙中心支行发布多则处罚信息显示，长沙银行因违反反洗钱法被罚超80万元，同时，该行旗下消费金融公司长银五八消金因存在未经同意查询个人信息的违法违规行为领75万元罚款。

罚单显示，长沙银行存在两项违法行为类型，一是未按规定保存客户身份资料和交易记录，二是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。对此，央行长沙中心支行对该行处80万元罚款。

时任长沙银行网络金融事业部总经理朱彬及贺青春对该行未按规定保存客户身份资料和交易记录的行为负有责任，分别被处以1.5万元和1万元罚款。

时任该行信息技术部总经理程中与时任该行小企业信贷中心总经理郭威对该行未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，分别被处以2万元和2.5万元罚款。

值得注意的是，长银五八消费金融也在此次处罚名单上。罚单显示，长银五八消金存在未经同意查询个人信息的违法违规行为，央行长沙中心支行对其罚款75万元。

同时，时任长银五八消金风险合规部贷后中心主任胡少成、风险合规部大数据中心主任许洋分别被处8万元罚款，风险合规部总经理唐小杰、风险合规部员工朱虹分别被罚7万元。

公开资料显示，长银五八消金于2017年1月24日正式开业，总部位于湖南长沙。是经中国银保监会批准的湖南首家持牌消费金融公司，由长沙银行股份有限公司、北京城市网邻信息技术有限公司、长沙通程控股股份有限公司共同发起设立，持股比例分别为51%、33%、16%。

日前，长沙银行披露2022年业绩快报。数据显示，2022年末，该行资产总额9047.33亿元，较年初增加1085.83亿元，增幅13.64%；2022年，该行实现营业收入228.68亿元，同比增长9.58%；归属于上市公司股东的净利润68.11亿元，同比增长8.04%。

标签：长沙银行个人信息反洗钱法

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