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超50亿元！新加坡警方破特大洗钱案：现金成捆豪车成排，有嫌犯是中国人

2023-08-19 07:30:30 来源：凤凰网

近日，10名嫌疑人在新加坡因涉嫌伪造文件和洗钱等罪行被抓获，涉案财物总值约10亿新元（约53.7亿元人民币），或为新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。

(资料图)

从新加坡警方通报的内容看，嫌疑人中有3人是中国公民。

涉案金额超50亿人民币

据新加坡警方16日通报，15日，400多名新加坡警察对超豪华别墅和公寓等多地进行突击检查，最终抓获10人。新加坡警方表示，嫌疑人年龄在31岁至44岁之间，涉嫌参与伪造文件、洗钱以及拒捕。

另有12人正在协助调查，另有8人目前被警方通缉。据信这些人之间有联系。所有涉案人员既不是新加坡公民，也不是永久居民。

警方此前收到关于可能从事非法活动的情报，包括使用涉嫌伪造的文件来证实新加坡银行账户的资金来源。警方透过广泛的调查和情报跟进，包括分析可疑交易报告，发现一群涉嫌参与清洗海外有组织犯罪活动（包括诈骗和网上赌博）的外国国民。

该案涉案财物总值约10亿新元，新加坡《联合早报》报道称，相信是新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。

警方对94处房产和50辆汽车发出了禁止处置令，估计总价值超过8.15亿新元（约43.3亿元人民币），以及多种酒瓶和葡萄酒。警方还查获了超过35个相关银行账户，估计总余额超过1.1亿新元（约5.9亿元人民币）。现金（包括外币）超过2300万新元，250多个奢侈品包和手表，120多个电子设备，如电脑和手机，270多件珠宝，两根金条和11份虚拟资产信息文件。

被警方扣押的现金、珠宝和其他奢侈品来源：新加坡警察部队官网

新加坡警方表示将继续调查，不排除后续涉及更多资产和账户。

根据当地法律，如果罪名成立，针对个人的洗钱罪可处以10年以下监禁或50万美元以下罚款，或两者并罚。意图欺骗的伪造文件罪可处以10年以下监禁，犯罪者还将被处以罚款。使用伪造证件罪最高可判处4年监禁或罚款，或两者并罚。拒捕罪可处以1年以下监禁或罚款，或两者并罚。

由警方发出禁止处置令的物品来源：新加坡警察部队官网

有3人是中国公民

新加坡警方列出了当前被捕人员的国籍和护照情况：

一名40岁的塞浦路斯男性持有中国和柬埔寨护照；

一名42岁的土耳其男性持有中国和瓦努阿图护照；

一名44岁的中国男性和43岁的中国女性分别持有多米尼加和土耳其护照；

一名41岁的柬埔寨男性持有中国护照；

一名35岁的瓦努阿图男性持有中国护照；

一名33岁的柬埔寨男性持有中国和多米尼加护照；