您的位置：首页 >热点 >

全球看点：因违反账户管理规定、对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传等，江苏银行被罚近800万元

2023-02-11 06:21:32    来源：凤凰网


【资料图】

2月10日，央行披露一则罚单显示，江苏银行因违反账户管理规定、对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传等多项违法行为，共计被央行罚款近800万元。

罚单显示，江苏银行涉及九项违法行为类型，一是违反账户管理规定；二是违反流通人民币管理规定；三是违反人民币反假有关规定；四是占压财政存款或者资金；五是违反国库科目设置和使用规定。

六是未按规定履行客户身份识别义务；七是未按规定保存客户身份资料和交易记录；八是未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；九是对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传。

江苏银行由此被央行予以警告，没收违法所得42元，罚款773.6万元。同时，四名相关责任人同时领罚。

时任该行运营管理部账户支付团队团队经理门新彦，对该行违反账户管理规定的行为负有责任，被予以警告，罚款5万元；时任该行消费金融与信用卡中心总经理杨巨人，对该行未按规定履行客户身份识别义务的行为负有责任，被罚款3.5万元。

时任该行运营管理部总经理杨天德，对该行未按规定保存客户身份资料和交易记录的行为负有责任，被罚款3.5万元；时任该行风险管理部总经理徐劲，对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的行为负有责任，被罚款3.5万元。

标签：

相关推荐

自治区安排25亿元专项资金、45条政策支持工业调整优化升级

ChatGPT可以替代英国财相？分析称都难以解决英国的问题

快看：行业业绩“狂飙”，头部企业去年大赚700亿元，今年还会继续吗？

每日热文：央行：1月人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元

【热闻】央行：中国1月社会融资规模增量59800亿元

世界观速讯丨外汇局：货物贸易顺差及进出口规模均创历史新高

世界焦点！央行：将消费金融、理财和金融资产投资三类公司纳入金融统计

在农村买房子合同范本下载(精选49篇)

全球看点：因违反账户管理规定、对金融产品作出虚假或者引人误解的宣传等，江苏银行被罚近800万元

卵巢囊肿严重吗可以治疗好吗_卵巢囊肿严重吗

德钦县城海拔高度是多少米

【品种交易逻辑】WTI原油重回80美元/桶，关注下周IEA原油月报以及欧佩克月报！

焦点热议:知识产权保护概念火了，这只股20cm涨停

全球时讯：A轿市场实现“油电同价”，比亚迪秦PLUS DM-i冠军版上市9.98万起

天天热门:1月份人民币贷款增加4.9万亿元，信贷“开门红”加速宽信用进程

1月信贷、存款双创新高，企业居民预期错位

免疫系统杀疯了是怎么回事？免疫系统的功能是什么？

网络用语00是什么意思？00后聊天流行语你懂吗？

环球速递！外媒：印度将取消中国等多国和地区旅客的行前新冠检测要求

土耳其少年靠喝尿液坚持4天 毫发无损从废墟被救出

每日聚焦：我国最大天然气生产基地日产量保持1.5亿立方米高位运行

焦点资讯：外交部：美国应停止非法单边制裁和“长臂管辖”

天天观察：“下腰瘫”孩子数量逐年上升，艺体培训暗藏健康风险

世界快讯:马克龙考虑剥夺普京的最高荣誉勋章

焦点短讯！受导弹袭击威胁 乌克兰多地紧急停电

环球关注：晋城市公安机关执法规范化建设推进会在高平召开

全球播报:叙利亚深陷“危机中的危机”：震后救援为何难以抵达？

焦点信息:呼和浩特市市场监督管理局开展全市涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动

当前热门：土耳其大地震冲击波：埃尔多安迎来执政二十年最大考验

环球今亮点！美国多州正考虑禁止中国公民在美购置土地、住房等？外交部回应

今日精选：京东确认将推出产业版ChatGPT，命名为“ChatJD”

当前时讯：香港区域法院裁定3人暴动罪罪名成立

滚动：2月13日起拱北口岸取消粤澳两地牌车辆限行措施

【播资讯】国际舆论压力下 美国暂时放宽对叙制裁

重点聚焦!最高检：新型毒品犯罪案呈上升趋势，非接触式贩运成重要方式

天天消息！刚强@大国外交最前线丨从昨天、今天、明天跟您聊聊春节后首位访华的“铁杆”朋友

太原这个区今年将新增小学学位2290个

香港区域法院裁定3人暴动罪罪名成立

当前速读：快递变慢递？年后这些岗位很缺人！

看热讯：刚强@大国外交最前线丨从昨天、今天、明天跟您聊聊春节后首位访华的“铁杆”朋友

【速看料】【我为群众办实事】温暖守护8小时，民警与时间赛跑，挽救轻生男子

特斯拉宏图第三篇章公布在即，对股价有何影响？

市场乐观情绪创新高！华尔街大佬：美元反弹将挫股市锐气

世界今日讯！险遭清盘的明亚基金：4年换了3位总经理、3位督察长，仅发行1只公募产品

银行财眼｜报送虚假材料故意隐瞒重要事实等违规 黑龙江建三江农商行被罚60万元

环球时讯：洋码头成“老赖”、创始人被限制消费，资金困局悬而未决

天天精选！收评：沪指探底回升跌幅收窄至0.30% 酒店餐饮板块涨超5%

全球观热点：投资人谈ChatGPT：二级市场在喧嚣，一级市场静悄悄

大兴签约14个“两区”建设优质项目

全球百事通！“乙类乙管”后首个开学季 公安部通报安保对策举措

“巨无霸”试航！全球最大！真正的“最强带货王”来了

当前视点！乌鲁木齐探索组合式“人工消减雾霾”试验

通州今天上午推出480个就业岗位，“面对面”找工作让人挺期待的

环球视讯！土耳其地震致叙利亚大坝垮塌 附近村庄遭遇洪水

环球视点！旅游娱乐以及演出市场回温，消费者赶紧的——年轻人预囤的券该出手了

全球今日报丨土耳其将亚丁湾护航任务期限延长一年

世界热推荐：北京市场总消费超3万亿元 今年力争增长5.5%左右

四部门发文：在学校设置教练员岗位 为学生提供专业运动指导

全球播报:漫评美国滥施“长臂管辖”：“害人害己”

世界微头条丨俄罗斯驻波兰大使：俄方不会主动降低或断绝双边外交关系

马斯克脑机接口公司又遇麻烦 或涉非法转移危险病原体

当前最新：北京今明两天气温升夜雾浓，周日雨雪再来

我使馆提醒旅法中国公民加强安全防范

天天观热点：贪污、受贿、重婚！上海电气原副总裁吕亚臣一审被判20年

国际能源署：未来三年全球电力需求将加速增长

国家医保局：深化医保电子凭证全场景、全环节应用

百事通！“下腰瘫”孩子数量逐年上升，艺体培训暗藏健康风险

天天要闻：最高检：对新型毒品犯罪一手抓打击 一手抓治理

今日热文：2022十字绣抱枕哪个牌子好 十字绣抱枕十大品牌排行榜

当前资讯!劲霸男装送生日礼物

安联首席经济学家：通胀反弹的概率高达75%

环球热点！屋漏偏逢连夜雨！MSCI下调阿达尼集团股票权重 数亿美元将流出

山西各地遇初雪 公安交警雪中守护群众平安出行

全球热文：全球连线 | 英国高通胀下罢工潮持续，究其根源还是社会不公

美国前总统国家安全事务助理奥布莱恩被特别检察官传唤

新消息丨瑞信迎史上最惨一年：巨亏超70亿瑞郎、遭千亿撤资、评级被下调

【世界新视野】快递“老二”韵达开年风暴：大量快件派送异常，加盟商打折甩卖网点

午评：A股低开低走沪指跌0.60% 酒店餐饮板块涨超4%

热议：港股午评：恒生科技指数跌逾4% 汽车、回港中概股等领跌

医渡科技(02158)大涨20%背后的秘密

热点聚焦：德媒：泽连斯基与比利时国王会晤 将被击落的俄战机残片做礼物

环球报道:美国前总统国家安全事务助理奥布莱恩被特别检察官传唤

中方代表呼吁以零容忍态度打击一切恐怖主义

【聚看点】美高校研究揭示疫情期间亚太裔经济、健康等多重困境

环球百事通！京东成为蒂芙尼中国首个第三方线上零售合作伙伴

北京地铁：下周开学第一周，将适时加开临客

世界滚动:击落中国气球后，美国还不消停？都是霸权惹的祸

舱外航天服状态良好 大小机械臂级联协同支持航天员舱外作业

脸书正式恢复特朗普账号 结束长达两年封禁

网民称《水浒》毒害青少年应从课文中清除，浙江省教育厅回应

鸭屎香是什么味道？鸭屎香是哪里的特产？

卧薪尝胆是什么时期的？卧薪尝胆什么意思？

v2ex是什么社区？v2ex里面都是什么人？

盲盒是什么有何意义？盲盒抓住了用户什么心理？

皮皮虾怎么做好吃？皮皮虾水煮还是清蒸？

26个字母大小写怎么写？英语字母的起源是什么？

全球热资讯！我区“十四五”体育公园怎么建？官方建设方案出炉

扫雪除冰保畅通 文明实践暖人心

世界看热讯：这就是信心｜出境游回暖，你准备好了吗？

【当前热闻】大摩：特斯拉股价突破200美元大关，涨得太猛太快了？

马不停蹄寻找俄气替代！德国与阿曼就签订LNG供应长协深入谈判

世界快看：全球部分经济体面临经济衰退风险，对中国经济有何影响？如何应对？

cfa是什么意思？cfa和cpa哪个含金量高？

环球简讯:叙利亚总统特别顾问：叙利亚欢迎任何不附加政治条件的援助倡议

我国冬小麦春管陆续展开

世界热头条丨缺口将接近3000万人！有企业开出百万年薪→

世界今日报丨新华全媒+｜VR视角领略“中国桥梁博物馆”之美

【快播报】北京丰台和义西里第一社区：社工8次陪伴孤寡老人就医

布林肯宣传美国对叙利亚“人道主义援助”，华春莹发推质问

全球最新：市民反映后，地铁木樨园站闲置扶梯重新开放

速读：扩展泵组、脚限位器是啥？一起了解出舱“黑科技”

放射性物质超标 日本福岛县暂停海鲈鱼上市

中国石化大同石油分公司：迎风冒雪保供应保畅通

焦点播报:我区完成首例“脑动脉瘤+白肺”手术治疗 多学科医护人员联合救治 成功挽救重...

全球速讯：遇到缺斤短两消费者怎么办

刷屏啦，刷屏啦！立春后首场雪，呼市下这么大！